Напрям / III
Відстеження та повернення активів
Відстежуємо рух майна, досліджуємо зміни власників та зв’язки між учасниками операцій. Визначаємо й реалізуємо правові механізми повернення активів, відновлення контролю над ними та відшкодування шкоди.
Коли звертатися
- Кошти або майно незаконно виведено з компанії.
- Активи неодноразово переоформлено на інших осіб і потрібно встановити їхніх власників та фактичних контролерів.
- Місцезнаходження майна або отримувачів коштів невідоме.
- Є ризик подальшого відчуження майна чи втрати його вартості.
- Потрібно визначити, за рахунок яких активів можливе відшкодування шкоди та як забезпечити виконання рішення.
Що ми робимо
Відстежуємо активи та зв’язки.
Аналізуємо документи, платежі, реєстраційні відомості та структури володіння. Відтворюємо послідовність операцій, встановлюємо отримувачів коштів і фактичний контроль над майном. Зіставляємо відкриті джерела та відомості, отримані законним шляхом.
Визначаємо заходи збереження майна.
Оцінюємо ризик подальшого відчуження активів. За наявності правових підстав ініціюємо арешт майна, забезпечення позову та інші доступні заходи, що можуть зберегти можливість повернення активів або відшкодування шкоди.
Формуємо стратегію повернення.
Зіставляємо кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні способи захисту. Враховуємо наявні докази, строки, витрати, права інших осіб і можливість фактичного виконання майбутнього рішення.
Супроводжуємо реалізацію рішень.
Готуємо процесуальні документи, представляємо клієнта у відповідних провадженнях і взаємодіємо з виконавцями. За потреби погоджуємо залучення фахівців та адвокатів іноземних юрисдикцій.
Як будуємо роботу
Починаємо з відомостей про втрачений актив, підстави володіння ним та обставини його вибуття. Визначаємо, які дані доступні, що потрібно перевірити і чи необхідні невідкладні заходи.
Погоджуємо пріоритети, послідовність дій та співвідношення очікуваних витрат і можливого повернення. Відстеження активів може бути частиною захисту бізнесу й інвесторів або окремим дорученням.
Початок співпраці
Для першого контакту достатньо окреслити вид активів, обставини їх втрати, відомих учасників та наявні провадження.
Після перевірки конфлікту інтересів погоджуємо передання документів, завдання й обсяг роботи.