Напрям / II
Захист бізнесу та прав інвесторів
Не кожну втрату варто списувати на бізнес-ризик.
Створюємо та реалізуємо стратегії захисту бізнесу й інвесторів, які зазнали шкоди внаслідок кримінальних правопорушень.
Представляємо потерпілих у правоохоронних органах і судах у справах про заволодіння інвестованими коштами, майном та корпоративними правами. Працюємо з українськими компаніями й міжнародними інвесторами. Допомагаємо власникам майна захищати свої права у разі його арешту в кримінальному провадженні.
Коли звертатися
- Інвестовані кошти привласнено або використано для незаконного збагачення інших осіб.
- Майно чи корпоративні права переоформлено без законних підстав.
- Дії партнерів, керівників або працівників мають ознаки шахрайства, привласнення чи інших зловживань.
- Виявлено підроблення документів або операції, спрямовані на виведення активів.
- Заяву про кримінальне правопорушення вже подано, але належного реагування немає.
- Потрібна незалежна оцінка обставин втрати інвестицій і можливих способів захисту.
- Невідомі особи заблокували доступ до офісу компанії та виробничих потужностей.
- На майно накладено арешт у кримінальному провадженні, обставини якого вам невідомі.
Що ми робимо
Встановлюємо обставини та правові підстави захисту.
Аналізуємо договори, корпоративні рішення, платежі й інші документи. Визначаємо, які факти можуть свідчити про кримінальне правопорушення, хто зазнав шкоди та чим вона підтверджується. Відмежовуємо можливий злочин від комерційної невдачі чи звичайного невиконання договору. Визначаємо підстави арешту майна.
Представляємо потерпілих.
Готуємо заяви про кримінальні правопорушення, супроводжуємо набуття процесуального статусу та реалізацію прав потерпілого. Подаємо докази й клопотання, беремо участь у процесуальних діях і судових засіданнях.
Працюємо над повнотою розслідування.
Ініціюємо перевірку істотних обставин, отримання документів, допити та експертні дослідження. За наявності підстав оскаржуємо рішення, дії та бездіяльність, які перешкоджають захисту клієнта.
Визначаємо механізми відновлення прав.
Оцінюємо можливості збереження та повернення майна, відновлення корпоративного контролю й відшкодування шкоди. Узгоджуємо дії у кримінальному провадженні з іншими доступними судовими та адміністративними способами захисту. За наявності підстав оскаржуємо реєстраційні дії до Міністерства юстиції України або суду. Працюємо над відновленням доступу до приміщень і скасуванням необґрунтованого арешту майна.
Як будуємо роботу
На початку визначаємо пріоритет клієнта: припинити подальші втрати, зберегти майно, відновити контроль над компанією або домогтися відшкодування шкоди.
Зіставляємо доступні докази, строки, витрати та перспективи кожного способу захисту. Погоджуємо послідовність дій і пояснюємо, як вони наближають до визначеної мети.
Заява про злочин — початок роботи, а не звіт про її завершення.
Якщо справа потребує відстеження активів, цей напрям включаємо до загальної стратегії або погоджуємо як окреме доручення.
Вибраний досвід
Повернення нерухомості вартістю понад 20 млн доларів США
Представництво компанії — законного власника нерухомості в Києві. Внаслідок рейдерських дій права на об’єкти незаконно переоформили, після чого нерухомість відчужили третім особам.
За результатами представництва рішенням Антирейдерської комісії Міністерства юстиції майнові права на нерухомість і корпоративні права на компанію повернуто законному власнику.
Наведена справа відображає професійний досвід Олексія Мягкого до заснування MGKY. Імена клієнтів не розкриваються. Минулі результати не гарантують результату в іншій справі.
Початок співпраці
Для першого контакту достатньо окреслити характер порушення, його наслідки та терміновість. Після перевірки конфлікту інтересів погоджуємо передання документів, завдання, обсяг роботи, особисту участь керівника бюро й умови оплати.